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在全球监管中,FCA以严格苛刻的监管条件而闻名,拥有一张FCA的监管牌照也是众多外汇经纪商所引以为豪的。
MSB 是 Money Services Business 的简称,属于 FinCEN(美国财政部下设机构金融犯罪执法局 )管,属于注册许可 制,从事金钱服务相关的业务都必须申请该许可。
CIMA(开曼群岛金融管理局)的监管服务蕞为接近英国金融监管局FCA的执行准则,在资金安全和监管保障上较好。CIMA在某些制度和措施上,几乎与英国金 融 市 场行为监管局(FCA)一样。
英属维尔京群岛金融委员会(BVI FSC)是面向在英属维尔京群岛经营的所有金融服务公司的权威监管机构。BVI FSC监管着英属维尔京群岛的所有金融服务,并确保符合国际标准和最佳行为商业惯例。
必须在当地设立公司,任命董事股东
必须于当地实际经营,不能为壳公司
必须拥有一定规模的专业人士和团队
向监管机构缴纳保证金和月维护费
我司采取远程办理方式递交注册申请,约25个工作日完成注册
制定业务金融方案、服务流程
准备关键材料、撰写申请计划书
提交政府部门审核
积极配合政府机构,回答他们的问题
提交其他补充材料、证明文件
审核通过,完成注册申请
汇丰银行
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中银香港
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